Ahora que ya sabes qué es el blanqueo de capitales, vamos a acompañar este concepto con una serie de ejemplos:
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De esta forma, podemos obviar que el blanquear deberá compensar la diferencia entre el dinero invertido en género y las ventas.
Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
Beatriz Uriarte fue la responsable de mi caso y desde el primer momento, me recomendó retractarme de mi versión y confesar lo ocurrido realmente. Gracias a ella y a su equipo de expertos se archivó la denuncia. Volvería a contar con ellos sin lugar a dudas.
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He quedado totalmente satisfecho y repetiría en caso de que vuelva a necesitar sus servios aunque esperemos que no haga falta.
La Audiencia Nacional (AN) se ha pronunciado sobre un proceso judicial de gran relevancia, al señalar el próximo 18 de noviembre el inicio de un juicio que involucra a forty eight personas por su presunta participación en la denominada «operación Mito».
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También pueden negociar acuerdos de conformidad con la fiscalía para reducir las penas o buscar alternativas como programas de rehabilitación o servicios comunitarios. En resumen, los abogados penalistas desempeñan un papel elementary en la defensa de aquellos acusados de blanqueo de capitales en Francia, utilizando su experiencia y conocimiento para obtener los mejores resultados posibles para sus clientes.
Para que nos puedan condenar por este delito, debemos tener participación y conocimiento en la actividad.
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